Содержание
Два нигерийца сумели организовать и провернуть мошенническую схему, обобрав граждан США на 270 тыс. долларов. Жертвами стали жители Орегона и Калифорния.
Суть схемы
Нигерийцы рекламировали мошеннические услуги на сайтах:
- wealthcurrency.com;
- boomcurrency.com;
- merrycurrency.com.
Обещали инвесторам высокую прибыль при нулевых рисках. Как только наивные вкладчики переводили Биткоины на кошелёк сайтов, мошенники обменивали криптовалюту на найры.
- Сервисы просуществовали довольно долго, по оценкам Интерпола около 2 лет — с марта 2017.
- Продолжали работать до второй декады апреля 2019.
- Хотя, ещё в июле 2018, пользователи жаловались на обманщиков boomcurrency.com в Twitter.
Остаётся только удивляться, как горе-инвесторы отправляли суммы по 8-10 Биткоинов при курсе BTC 6,8 тыс. долларов, полагаясь на обещания:
Мы покажем надёжный способ трейдинга. Под нашим управлением сумма 0,8 BTC превратится в 4 BTC всего за 7 дней.
Таким образом, люди велись на гарантии получить 500% за неделю абсолютно без рисков.
Вымогатели давали жертвам обратную связь и успешно тянули время. Вкладчикам приходили сообщения:
Не беспокойтесь! Наша платформа работает, успешных сделок 99%. У вас нет потерь!Лучшие Трейдеры
Домены сайтов маскировались IP-адресами, указывающими на Индонезию. Успех первого сайта подтолкнул деятелей завести второй и третий — ведь путь по проторённой дороге снижал затраты на привлечение клиентов.
История не закончилась
Со временем, ловкачи использовали махинации с дополнительным вытягиванием денег.
Один человек купился на обещание получить быстрый вывод супер прибыли за дополнительную оплату. Причём оплата составляла ни много, ни мало — 2 Биткоина.
- После суда виновники вымогательства лишатся имущества.
- Их обяжут вернуть похищенные доходы.
- Для вершения справедливости федералам осталось только найти мошенников, которые до сих пор неуловимы и гуляют на свободе.
К сожалению, эта ситуация подтолкнула разговоры об удобстве криптовалют для совершения преступлений.
Директор мониторинговой компании Chainalysis сделал комментарий, что на Биткоин приходится 95% преступлений в криптосфере, несмотря на факт, что всего существует около 2 тыс. криптовалют.
Первая криптовалюта, действительно, фигурирует в операциях с нелегальными закупками, в наркотрафике, фишинговых схемах. Однако, наш журнал Mining-Bitcoin, считает — Биткоин — не причина преступлений, а только инструмент.
Нарушители закона всегда найдут лазейки, чем они собственно и занимались, веками используя фиатные деньги.
Поэтому, акцентировать связь криптовалют с преступностью, в том числе, призывать запретить криптоактивы, как причину преступлений — не самый корректный шаг.
А вы какой суммой рискнули бы под обещание 500% за неделю?
Загрузка...
