Содержание
На быстрорастущих рынках преступники активизируются оперативно. К огорчению инвесторов, которым часто приходится мириться с ущербом, нанесенным цифровым миром. Преступные махинации в контексте цифровых валют называются скамом (мошенничеством) на международном языке криптовалютного сообщества. Термин «биткоин-скам» упоминается часто, потому что первая криптовалюта еще часто используется киберпреступниками. Причина: биткоин (BTC) становится мейнстримом и, таким образом, предлагает большую целевую зону и много возможностей для злоупотреблений. Поэтому важно знать, как распознать мошенничество с биткоином.
Количество сомнительных биткоин-адресов неуклонно растет
За последние несколько недель было более чем достаточно сообщений о попытках и, к сожалению, успешных мошенничествах, связанных с биткоином. В пятницу, 25 апреля. стало известно, что основатель турецкой криптобиржи совершил экзит-скам (скрылся с вложенными инвесторами деньгами); ущерб оценивается в $2 млрд. Мошенники часто привлекают пользователей высокой отдачей от инвестиций.
Здесь имеется в виду, прежде всего, обещанная прибыль. Если проекты обещают невероятный доход в течение короткого времени, что вряд ли будет реалистично даже на криптовалютном рынке в периоды бычьего ралли, обходите такие предложения стороной.
Сначала проверьте адреса, а затем отправьте BTC
К счастью, с техническими возможностями для мошенников и других преступников чаще появляются инструменты и вспомогательные средства, которые упрощают отслеживание мошенничества с биткоином. Такие сервисы, как bitcoinabuse.com — хороший инструмент, если возникают сомнения в серьезности предложения, связанного с BTC. Подобные платформы (конечно, есть разные провайдеры, и их число будет продолжать расти) обычно оказываются полезными с двух точек зрения. С одной стороны, можно ввести туда подозрительные биткоин-адреса. Затем базы данных запускают тесты. Если адреса других пользователей ранее указывались как кошельки в связи с мошенничеством, появляется соответствующее уведомление. Также можно сообщить об известных случаях скама.
Поставщики услуг помогают минимизировать риск
Учитывайте хакерские атаки, а также рекламные акции с раздачей токенов и другие виды преступной деятельности в сегменте криптовалют. На специальных сервисах можно получать различные данные о кошельках для транзакций с других платформ. Информация включает, например:
- Дата и время последних транзакций
- Количество транзакций кошелька с момента открытия и объем
- Подробная информация об адресе соответствующего кошелька
- Частота транзакций
Стоит прочитать статистику, доступную на Bitcoin Abuse и аналогичных платформах. Там можно получить представление о случаях мошенничества за последние недели и месяцы. Это интересно, потому что именно так новички в криптосфере в первую очередь понимают весь аспект рисков.
Scam Alert
По сравнению с некоторыми другими предложениями по анализу для обнаружения мошенничества с BTC, услуга Scam Alert сервиса профессионального анализа и отслеживания Whale Alert по-прежнему является относительно новым форматом. Поставщик услуг блокчейна Whale Alert использует модель оценки, чтобы гарантировать более высокие стандарты безопасности блокчейна и пользователей. Каждый может сообщить о классическом крипто-мошенничестве, а также о краже или сайтах, которые предлагают подозрительные продукты.
На портале также представлены любые сайты, связанные с мошенничеством. Можно узнать, как часто о подозрительном сайте уже сообщалось и сколько цифровых монет уже получали криминальные кошельки. Информация, предлагаемая платформой Scam Alert, обширна.
Минимизировать риски
Даже при малейшем подозрении на скам воздержитесь от предложений, которые обещают огромную прибыль, намного превышающую реальные рыночные условия. Лучше всего использовать источники информации регулярно, чтобы не пропустить ни одной важной новости. Последние новости из специализированных порталов и средств массовой информации в целом должны быть частью обязательного чтения. Понимание ситуации на рынке поможет не стать жертвой хакерской атаки. Когда речь идет о рыночных инновациях, лучше дважды взглянуть и получить экспертные заключения, чем идти на бездумный и потенциально бесполезный риск.
А как вы понимаете что попали на мошеннический сайт?
Загрузка...
