3 отзывов Обзор трейдера Gem Detective: отзывы о телеграм канале, проверка надежности и перспектив инвестиций
С 12 сентября 2024 года Дзен занес канал Gem Detective в свой черный список. На инвестициях заработать стараются многие. Некоторые пытаются заработать нечестным путем — так появляются мошеннические схемы и даже фальшивые активы. Предлагаем рассмотреть еще один вариант обмана пользователей – фейковые токены и кошельки. Именно на этих инструментах специализируется трейдер Gem Detective по отзывам пострадавших клиентов.
Что рассказывает о себе Gem Detective
Gem Detective – телеграм-канал, предлагающий пользователям «универсальную схему» для быстрого и беспроблемного обогащения. Знания и опыт работы не требуются. Автор утверждает, что канал поддерживают профессионалы в области торговли криптовалютой, которые строго придерживаются требований закона, с опытом работы в трейдинге свыше 6 тысяч часов. Обещает не красть деньги и не разглашать персональные данные.
Это заманчивое предложение для новичков. Телеграм канал Gem Detective имеет более 130 тысяч подписчиков. Видимо обещания быстрого вывода огромной прибыли и небольших комиссионных за свои услуги оправдывают в глазах потенциальных клиентов «небольшие» недостатки. Например, официального сайта у проекта нет и специальное разрешение на работу тоже отсутствует.
Лицо, желающее инвестировать средства через проект Gem Detective, должно подписаться на телеграм-канал. После передачи личных данных, с клиентом связываются для предоставления инструкций. Инвестор кладет средства на указанный организатором счет с обещанием от брокера увеличить сумму на балансе буквально за сутки. Размер депозита может быть разным.
Gem Detective обещает круглосуточную техническую поддержку. На канале пользователи могут общаться между собой. В новостях постоянно размещаются результаты технического анализа ситуации на рынке с комментариями от автора канала. Все это повышает уровень доверия к брокеру.
Схема обмана на телеграм канале Gem Detective
Администраторы телеграм-канала Gem Detective действуют по одной из схем по краже денег у людей, играя на человеческой жадности и желании быстро обогатиться. Красивая реклама, немного знаний психологии и люди добровольно несут деньги в проект. Суть махинации в следующем: на децентрализованных биржах можно сделать свои токены на базе известного блокчейна.
В нашем случае это площадка PancakeSwap, которая не регулируется никаким государством или централизованной биржей криптовалют Binance. Новый токен не покрывается никакими активами или технологиями. Потом Gem Detective такой поддельный токен называет известным названием, чтобы использовать реальные графики, расписывает его как суперперспективный.
Фактически этот токен существует только на телеграм-канале Gem Detective, никому не нужен и реально не торгуется, цены на него нет. Мошенник создает иллюзию торгов на своей фейковой платформе, которая выглядит достаточно внушительно для неопытного пользователя. Когда клиенты вкладывают средства, то вывести их они уже не смогут. Причем средства клиент перечисляет не на персональный счет, а на счет администратора канала.
Лучшие Трейдеры
Когда возникает вопрос о потере средств в результате неудачных операций или просто о возврате депозита, вначале администраторы телеграм-канала Gem Detective объясняют проблемы с техническими моментами. Потом человека блокируют и связаться с брокером становится невозможно. Помимо прочих нарушений, на канале не работает политика защиты персональных данных, поэтому все данные пользователей вполне могут быть проданы или использованы в других незаконных целях.
Есть определенные признаки, по которым можно определить мошенника. Некоторыми из них пользуется Gem Detective:
- трейдер (брокер) не раскрывает свое настоящее имя, скрываясь под ником;
- отсутствие документов о регистрации и разрешений на осуществление торговых операций от ЦБ РФ;
- настойчивая реклама, гарантирующая получение огромных прибылей;
- наличие негативных отзывов в сети Интернет.
До взаимодействия с любым брокером, в том числе Gem Detective, стоит ознакомиться подробнее с условиями, прописанными в соглашении. Часто на вывод средств устанавливаются ограничения и огромные комиссии, в итоге инвестор сам отказывается от своих денег заранее, просто подписав такие условия, не читая. Особенно заманчива для мошенников молодежь, она невнимательна и доверчива.
Последствия взаимодействия с телеграм каналом Gem Detective
Работа с такими брокерами, как Gem Detective приводит к весьма неприятным последствиям. Вы теряете все вложенные в проект средства. Вас могут просто заблокировать и игнорировать. А могут обставить все посложнее: как непредвиденное движение спреда, приведшее к убыткам, или как штрафные санкции за какое-то нарушение. Причем действительно пропишут условия в соглашении, к которому вы формально присоединились.
Пытаясь заработать через телеграм-канал вроде Gem Detective, вы действуете в разрез с законодательством Российской Федерации, так как любые финансовые операции физическое лицо может осуществлять исключительно имея лицензию или через посредника, который получил соответствующее разрешение. Вы сами нарушаете закон, а значит и не можете рассчитывать на официальную защиту своих прав.
Еще одной нишей для мошенников являются юридические услуги по возврату средств. Когда человек потерял средства, перечислив их Gem Detective, он будет искать способы их вернуть. Один из вариантов: лже-юристы предлагают операцию через криптокошелек и для его активации требуют перевести определенную сумму денег. В итоге горе-инвестор второй раз переводит деньги другим мошенникам. Есть вероятность, что они работают вместе.
Отзывы о Gem Detective
Отзывы о Gem Detective в большинстве негативные. Кто-то был заблокирован сразу после перечисления средств, другие успели пообщаться со службой поддержки. Такие отзывы свидетельствуют о высоких рисках и должны насторожить потенциальных клиентов.
Положительные отзывы о Gem Detective и ответы на отрицательные вполне могут быть заказными. На любой бирже фриланса не трудно найти исполнителя, который займется исправлением репутации за небольшую сумму.
Выводы о Gem Detective
Gem Detective работает по достаточно примитивной схеме обмана с использованием фальшивых токенов и несуществующей торговой площадки. Пользователю предлагают для торгов единственный, но «выгодный» инструмент, который быстро растет в цене. Его якобы можно приобрести сегодня по относительно низкой цене, но решение нужно принимать быстро, а завтра продать с огромным доходом. Фактически это ловушка для новичков, которые, забыв об осторожности, вкладывают все доступные средства. Необходимо понимать, что так действуют преступники.
Если вы уже стали жертвой мошенников, стоит обратиться в свой банк за услугой «чарджбэк». Это процедура отмены транзакции. Вы с большой вероятностью сможете вернуть сумму первоначальной инвестиции, перечисленную на счет Gem Detective. Разумеется, на получение дохода рассчитывать не стоит.
Еще можно обратиться к профессиональным юридическим компаниям, имеющим опыт работы с мошенниками. С их помощью вы составите необходимые документы и есть вероятность довести дело до суда. Но правоохранительные органы могут задаться вопросом законности вашего взаимодействия с Gem Detective. Тогда подсудимым уже будете вы.
Любые инвестиции – это огромный риск. Не стоит поддаваться на агрессивный маркетинг и обещание быстро разбогатеть, ничего для этого не делая. Никто не будет работать за вас бесплатно, вы просто потеряете свои финансовые накопления и хорошо, если не влезете в долги. Внимательно проверяйте любого брокера, прежде чем доверить ему свои деньги. А работать с телеграм-каналом Gem Detective категорически не советуем.
